Descripción y detalle de las actividades
- Analizar documentación legal personas físicas, morales y fideicomisos.
- Revisar e integrar expedientes conforme a las obligaciones legales.
- Revisar formas de pago en que se liquidan las operaciones.
- Brindar asesoría y soporte a los usuarios del sistema ALDDA.
- Participar en auditorías de Actividades Vulnerables.
- Identificar operaciones vulnerables
- Analizar información y documentación requerida por autoridades
- Elaborar y presentar avisos e informes ante la autoridad.
- Apoyar en la atención de visitas de verificación del SAT.
Experiência y requisitos
- Licenciatura en derecho o carrera trunca
- Experiência mínimo 1 a 3 años en áreas jurídicas o de cumplimiento.
- Marco jurídico mexicano y generalidades del derecho
- Revisión y comprensión de documentos legales.
- Manejo de paquetería Office
- Manejo de Outlook
Beneficios
- Beneficios de acuerdo a la LFT
**Número de vacantes** 1
**Área** Derecho/Legal
**Contrato** Permanente
**Modalidad** Presencial
**Turno** Diurno
**Jornada** Tiempo Completo
**Estudios** Carrera con título competente
**Disponibilidad p.
viajar** No

📌 Auditor Legal Y Soporte Jurídico Digital (Tijuana)
🏢 ALDDA
📍 Tijuana