ID de la solicitud: ******
Únase a un equipo ganador con un propósito transparente, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
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Propósito _**
Lidera y supervisa al grupo de la Dirección de Auditoría TI en México y entidades aplicables y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
**Responsabilidades**:
- Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Actuar como Auditor a cargo (OIC) en auditorías y revisiones especiales de complejidad media o alta.
- Evaluar el diseño y la operación del control interno de proyectos /procesos/unidades/secciones asignadas para procesos de complejidad media o alta, con el objetivo de disminuir el riesgo de la Organización.
- Asegurar que se cubren los estándares del Departamento en el cumplimiento de todas las tareas asignadas.
- Planeación Anual:
- Asistir a la Subdirección y a la Dirección al establecer planes de trabajo, con base a Descripciones de proyectos de Auditoría aprobados, incluyendo planeación de tiempos y de recursos de personal, por lo menos trimestralmente.
- Apoyar a la Subdirección y a la Dirección en tareas administrativas y de Dirección General.
- Planeación del trabajo de Auditoría:
- Administrar la planeación de auditorías o tareas asignadas asegurando que el alcance y extensión del trabajo está de acuerdo con el plan anual aprobado.
Que los tiempos y presupuesto son razonables, los procedimientos eficientes, que los recursos asignados son apropiados y que el riesgo se entiende.




- Desarrollar un entendimiento detallado del negocio, riesgos y procesos de proyectos asignados.
- Identificar de las observaciones que se manifiesten y que puedan tener impacto en el plan de auditoría.
- Desarrollar y(o) actualizar el Risk Assesment Framework y Programas de Auditoría Detallados (DAPs) de las auditorías y revisiones asignadas.
- Ejecución de la Auditoría:
- Ejecutar y supervisar la ejecución del equipo de Auditores de las auditorías y revisiones especiales asignadas por los subdirectores y director; y asegurar el cumplimiento de la metodología de auditoría.
- Evaluar lo adecuado del diseño del sistema y el marco de control interno para alcanzar los objetivos de negocios, operacionales y de control.
- Identificación de Observaciones en auditorías de Grupo y Filiales.
- Identificar y evaluar la materialidad de las debilidades de control, asegurando que se recaban los hechos y que se entiende su significado en forma completa.
- Identificar las causas subyacentes de las debilidades de control y proporcionar recomendaciones prácticas, con valor agregado, sobre cómo pueden ser mitigadas.
- Revisar las observaciones de auditoría identificada por el equipo a cargo, proponiendo la calificación por proceso y general de la Auditoría.
- Dar seguimiento a las observaciones, en coordinación con el equipo de Auditores de Auditoría de TI.
Dejar registro del seguimiento y validar las respuestas del auditado.
- Mantener evidencia de las observaciones cerradas,



en los directorios compartidos del Departamento y el sistema GIMS.
- Comunicar a los responsables directos de los procesos, las observaciones identificadas durante la auditoría o revisiones especiales, una vez que éstas hayan sido revisadas y autorizadas al menos por la Sub-dirección.
- Reportes:
- Preparar observaciones de auditoría con detalle y de acuerdo con los estándares aplicables de la metodología de auditoría.
- Revisar/editar reportes de los miembros del grupo consolidando las observaciones en un borrador de reporte para revisión del supervisor asignado/Director oportunamente.
- Asistir a la Subdirección y a la Dirección en la generación de los informes de auditoría con base en las evaluaciones de los controles y aportaciones del grupo de Auditores
- Desarrollo del grupo/personal y trabajo en equipo:
- Preparar y ejecutar evaluaciones de desempeño periódicas y anuales, objetivos personales para medición del desempeño, desarrollo de carrera y plan de capacitación y monitorearlo mensualmente para medir sus logros/terminación.
- Proporcionar guía y orientación a personal menos experimentado y asistir en el desarrollo del grupo a través de entrenamiento, guía y monitoreo del desarrollo del grupo.
- Conducir en forma regular reuniones del grupo durante las asignaciones.
- Comunicación Interna/Externa:
- Mantener una comunicación interna efectiva a través de compartir y adquirir información en forma continua.
- Mantener comunicación efectiva con los auditados y la línea de administración, incluyendo el manejo apropiado de conflictos y resolución de observaciones.
Cumplir con el protocolo de auditoría en relación a la comunicación (reuniones de apertura, ejecución y cierre)
- Proyectos E

📌 Consultor/A Auditoria (Xico)
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