Buscamos un Analyst – Transaction Monitoring & Sanctions Screening (JL3) para integrarse a un equipo enfocado en AML/CFT, monitoreo transaccional y cumplimiento en sanciones. La posición es presencial en Ciudad de México y está orientada a perfiles analíticos, con atención al detalle y experiencia en investigación de alertas y riesgos.

¿Qué harás en este rol?

- Analizar alertas de transaction monitoring y sanctions screening.
- Revisar transacciones, información KYC y patrones de comportamiento para detectar posibles riesgos o actividad sospechosa.
- Documentar investigaciones, elaborar reportes y escalar casos conforme a procedimientos y lineamientos regulatorios.
- Colaborar con equipos de compliance y stakeholders internos para asegurar cumplimiento de SLAs y estándares de calidad.

Perfil que buscamos
✔ Mínimo 2 años de experiencia en AML, KYC, Sanctions, Transaction Monitoring, Compliance o Financial Crime.
✔ Conocimiento de regulación AML/CFT, tipologías y sanciones globales como OFAC, ONU y UE.
✔ Experiencia analizando alertas, transacciones y datos KYC.
✔ Inglés intermedio-avanzado.



B2-C1 (conversacional para tu jornada laboral y proceso de selección)
✔ Formación en Finanzas, Negocios, Economía, IT, Comercio o afín.
✔ Certificaciones como ACAMS o CFE son un plus.

Condiciones de la posición
Ubicación: CDMX
Esquema: On site
Horario: 9:00 a 18:00
Contrato: Indefinido
Sueldo bruto mensual: hasta $25k a $30k
Prestaciones superiores: fondo de ahorro, vales de despensa, seguro de gastos médicos mayores, protegido de vida, aguinaldo, vacaciones y más.

Si tienes experiencia en monitoreo transaccional, cumplimiento y screening de sanciones, y buscas una oportunidad para crecer en el área de Financial Crime Compliance, nos encantará conocerte.

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También puedes etiquetar a alguien que haga match con esta oportunidad. WA. (phone hidden)

Sueldo: $25,000.00 - $30,000.00 al mes

Beneficios:

- Horarios flexibles

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 AML / Transaction Monitoring & Sanctions Screening (México)
🏢 Consultoría Ti
📍 México