¡Desarrolla tu talento en un contexto colaborativo, humano y lleno de oportunidades!Responsabilidades y funciones:Diseñar e implementar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) de la Institución en materia de PLD/FT.Identificar riesgos en materia de PLD y FT y establecer mitigantes apropiados.Mantener actualizado políticas internas y manuales en materia de Cumplimiento PLD/FT derivado de los resultados de la implementación de la metodología.Elaborar planes estratégicos multianuales de mitigación de riegos PLD/FT derivados de los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de Riesgos EBR, incluyendo seguimiento del mismo, y presentación de resultados a órganos internos de control.Elaborar presentaciones y reportes ejecutivos relacionados con exposición a riesgo PLD,



planes de mitigación.Atender solicitudes de información KYC y debida diligencia solicitada por Bancos Corresponsales Nacionales y Extranjeros.Elaborar y responder cuestionarios de bancos corresponsales en temas de KYC y Compliance.Asegurar el cumplimiento regulatorio de las obligaciones en materia de PLD/FT.Participar en auditorias regulatorias y revisiones en materia de PLD y FT.Diseño de controles en materia de KYC, PLD/FT para productos, servicios, operaciones de la institución.Elaborar y aplicar cuestionarios de DD a clientes con riesgo diferenciado, clientes de AR, PEP´s y actividades vulnerables y clientes del 33Bis. Domiciliación. Fiduciario, Trade.Elaborar planes de capacitación y difusión, concientización de PLD a todas las áreas y niveles del banco.Diseñar, vigilar y participar con ABM en el curso anual de PLD.Requisitos:Escolaridad: Licenciatura Económico-Administrativas o Ingeniería (Titulado).Maestría en Riesgos, Cumplimiento, Finanzas o Administración (Deseable)Certificaciones: PLD CNBV (Obligatoria), ACAMS (No obligatorio).Experiencia 6 años en Instituciones Financieras reguladas en área de Cumplimiento PLD.Conocimiento profundo en Regulación Bancaria Mexicana Especializada en PLD/FT y Normativa Internacional.#bajio JT:STD#J-18808-Ljbffr

📌 Gerente Ebr Y Corresponsales (León)
🏢 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
📍 León