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¿Qué harás como Supervisor de AML?

Objetivo
Supervisar la correcta ejecución de los procesos de Prevención de Lavado de Dinero (AML) mediante el monitoreo operativo, seguimiento de alertas, validación de investigaciones y supervisión del equipo, para asegurar el cumplimiento regulatorio, la mitigación de riesgos financieros y la correcta aplicación de políticas y controles internos del banco.

Experiencia:
De 3 a 5 años de experiencia en áreas de AML, Compliance, Prevención de Fraude o Riesgos Financieros, preferentemente en instituciones financieras o fintech.
Experiencia supervisando procesos operativos relacionados con monitoreo transaccional, investigaciones AML y análisis de alertas.
Experiencia en seguimiento y validación de operaciones inusuales o relevantes conforme a regulación aplicable.




Experiencia coordinando equipos operativos y dando seguimiento a indicadores de desempeño y cumplimiento.
Experiencia en elaboración y seguimiento de reportes regulatorios y documentación de cumplimiento.
Experiencia colaborando con áreas de Riesgos, Compliance, Auditoría y autoridades regulatorias.
Experiencia en identificación y mitigación de riesgos relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Conocimientos técnicos:
Regulación aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT).
Monitoreo transaccional y análisis de alertas AML.
Procesos de identificación, análisis y escalamiento de operaciones inusuales o sospechosas.
Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios.
Políticas y controles internos de Compliance y AML.
Manejo de bases de datos y herramientas de análisis (Excel intermedio-avanzado).
Indicadores de riesgo y metodologías de mitigación AML.
Conoc

📌 Supervisor de AML (México)
🏢 Plata Card
📍 México