**Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Auditar agentes y ubicaciones clave, asegurando el cumplimiento de leyes AML, BSA, prevención de fraude y detección de actividad sospechosa**Funciones del cargo**:- Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.
- Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y los empleados de la Red de Alto Volumen sobre su programa de cumplimiento, la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras regulaciones AML.
- Brindar capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento AML y Fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos.
- Analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes.
- Gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.
- Identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación.
- Realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales/sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación.




- Documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes.
- Preparar y presentar informes mensuales.
- Escalar hallazgos críticos/de alto riesgo a la Gerencia y proporcionar descripciones adecuadas y exhaustivas de los hallazgos observados y la información necesaria para determinar el curso de acción adecuado.
- Apoyar a la Gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nível de sucursal.
**Requisitos**:Conocimiento en cumplimiento normativoConocimiento en SupervisiónAtención al detalleHabilidad de comunicaciónAplicación de evaluaciones de desempeñoInglés conversacional Intermedio/AvanzadoFlexibilidad de horario**Condiciones oferta**:**Sueldo neto mensual**: *******Ventajas**:Sueldo 13,900 BrutosCapacitación pagadaBono mensuales dependiendo del nível de inglés ***** a ****)Trabajo 100% remotoSeguro de gastos médicos Menores, Mayores y de VidaVales de despensa 6% mensual30 días de aguinaldo100% prima vacacionalBono de incentivos $**** Home OfficeBecas escolaresBeca Open EnglishCursos de capacitaciónVacaciones de leyPago de Visa y PasaporteCupones de descuentoPréstamos de nóminaCrecimiento a otros departamentos

📌 Analista De Supervisión De Agentes Bilingüe / Home Office (Xico)
🏢 Maxitransfers
📍 Xico