Líder Senior De Sanciones Y Cumplimiento Financiero Colón

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BBVA busca un competente para integrarse a la Dirección General de Regulación y Control Interno en México. Liderarás el programa de Sanciones, estableciendo políticas y capacitaciones, además de administrar el screening y las listas negras para asegurar el cumplimiento y la integridad del negocio.
Requisitos: más de 12 años en Sanciones/Crimen Financiero, ACAMS o CGSS, inglés avanzado y experiencia con OFAC, UE y ONU. Se valoran posgrados y visión estratégica en risk management.
J-18808-Ljbffr

📌 Líder Senior De Sanciones Y Cumplimiento Financiero Colón
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