Empresa dedicada al **DESARROLLO INDUSTRIAL Y HABITACIONAL** en **San Pedro Garza García**, está en búsqueda de una **JEFATURA de CUMPLIMIENTO (ABOGADO o CONTADOR)**con **experiência**en el **SECTOR INMOBILIARIO r**esponsable de asegurar que la **empresa cumpla con todas las NORMATIVAS LEGALES y REGULATORIAS APLICABLES**, especialmente en lo relacionado con la **PREVENCIÓN DE LAVADO de DINERO** y la **IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS Y PROCESOS INTERNOS en donde cumpla con**:- Desarrollar, implementar y supervisar el programa de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando su alineación con las regulaciones locales y nacionales.
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Evaluar e identificar riesgos asociados a las operaciones inmobiliarias y proponer estrategias efectivas para su mitigación.
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Establecer y actualizar políticas y procedimientos internos para la prevención de lavado de dinero, asegurando un monitoreo continuo y una correcta formación del personal en estas áreas.
(temas de arrendamiento).
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Expedientes y avisos, concentración, validación y umbrales.
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Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad del programa de cumplimiento y la adherencia a las políticas establecidas.
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Mantenerse actualizado sobre cambios legislativos y regulatorios relevantes y adaptar las políticas de la empresa en consecuencia.
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Actuar como punto de contacto principal con las autoridades regulatorias y encargarse de la preparación de informes requeridos.
**Si cuenta con una Certificación de cumplimiento seria un PLUS****Requisitos**:- Título cualificado en Derecho, Contabilidad o áreas afines.
- Mínimo 3 años de experiência en cumplimiento normativo, con un enfoque específico en riesgo, prevención de lavado de dinero y desarrollo de políticas internas.
- Conocimiento profundo de las legislaciones relacionadas con el sector inmobiliario y la normatividad en materia de prevención de lavado de dinero.
- Habilidades analíticas y de resolución de problemas, con capacidad para tomar decisiones informadas.
- Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para fomentar relaciones de trabajo efectivas a todos los níveles de la organización.
**HORARIO**: 9am a 6pm de Lunes a Jueves / Viernes 9 a 3pmTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $45,****** - $48,****** al mesLugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Jefatura De Cumplimiento (San Pedro Garza García)
🏢 MMM Human Capital
📍 San Pedro Garza García