**Objetivo del puesto**:Brindar apoyo operativo y administrativo al área de cumplimiento para asegurar la correcta implementación de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT, conforme a la normativa de la CNBV, UIF y otras autoridades.
**Funciones principales**:- Monitoreo diario de operaciones mediante el sistema automatizado de PLD.
- Verificación y actualización de expedientes conforme a políticas KYC/CDD.
- Cotejo en listas negras (OFAC, ONU, SAT, etc.).
- Generación de reportes operativos (alertas, operaciones inusuales, seguimiento).
- Apoyo en la preparación de documentación para reportes regulatorios.
- Coordinación logística de capacitaciones internas en PLD/FT.
- Gestión del archivo de cumplimiento y documentación normativa.
- Asistencia en auditorías internas y externas.
**Requisitos**:**Escolaridad**: Lic. en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o afín (pasante o titulado).
**Conocimientos deseables**:- Ley Fintech,



LFPIORPI, disposiciones CNBV.
- Conocimientos básicos en PLD/FT.
- Deseable: experiência con sistemas de monitoreo y manejo de bases de datos.
**Habilidades técnicas**:- Excel intermedio- Conocimiento de listas restrictivas- Redacción de reportes**Competencias personales**:- Ética y confidencialidad- Atención al detalle- Pensamiento analítico- Responsabilidad y enfoque a resultados- Proactividad y deseo de aprendizaje**Ofrecemos**:- Sueldo mensual- Vales de despensa- Oportunidades de desarrollo- Si te interesa desarrollar tu carrera en una fintech regulada con enfoque en cumplimiento normativo, esta posibilidad es para ti._Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $15,****** - $16,****** al mesBeneficios:- Vales de despensaLugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar De Pld/Ft (Guadalajara)
🏢 BEYAPSI SAPI DE
📍 Guadalajara