Subdirector de Prevención y Análisis

Supervisar la aplicación de las leyes y normas, formular y ejecutar procedimientos y diseñar controles adecuados, efectivos y de calidad, para prevenir operaciones mediante el análisis de alertamientos de lavado de dinero y fraudes.

Mi empresa

BIM BANCO INMOBILIARIO MEXICANO es una entidad financiera dedicada a proporcionar soluciones innovadoras en el ámbito inmobiliario. Nos comprometemos a ofrecer servicios financieros de alta calidad, enfocados en la transparencia y la seguridad, asegurando así la confianza de nuestros clientes.

Principales Tareas y Responsabilidades
Supervisar la implementación de políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y fraudes.
Diseñar, evaluar y aplicar controles internos particularmente alertas, para asegurar el cumplimiento normativo y la seguridad del Banco.
Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con la prevención de delitos financieros.
Capacitar al personal en materia de prevención de lavado de dinero y fraudes.
Realizar análisis de riesgo y proponer mejoras continuas en los procesos de control.

Requisitos
Conocimiento profundo en leyes y regulaciones de prevención de lavado de dinero.




Habilidad para formular y ejecutar procedimientos efectivos de control.
Capacidad para realizar análisis de riesgo y proponer soluciones innovadoras.
Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
Experiencia en manejo de equipos multidisciplinarios.

Escolaridad

Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o áreas afines. Certificación de PLDFT por la CNBV.

Experiencia

Mínimo 5 años de experiencia en roles similares, preferiblemente en Bancos.

Conocimientos

Normativa nacional sobre prevención de lavado de dinero, prevención de fraudes y análisis de riesgos.

Habilidades / Skills
Liderazgo y gestión de equipos.
Análisis crítico y resolución de problemas.
Comunicación efectiva y negociación.
Capacidad de adaptación y proactividad.

Beneficios
Atractivo esquema de compensación

30 días de aguinaldo

16 días de vacaciones desde el primer año

50% de prima vacacional

$1,800 mensuales en vales de despensa

Fondo de ahorro

Protegido de Vida

Protegido de Gastos Médicos Mayores

Viernes de bienestar: concluye tu jornada laboral a las 3:00 p.m.

Excelente ambiente de trabajo y ocasiones de desarrollo profesional

📌 Subdirector De Prevención Y Analisis Nezahualcóyotl (México)
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📍 México