Firma contable y financiera especializada en consultoría empresarial busca integrar a su equipo un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a entidades financieras.
Qualifications
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
Experiencia mínima de 2 años en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento normativo o áreas relacionadas.
Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y entidades financieras.
Manejo de plataformas regulatorias de la CNBV y CONDUSEF (SITI PLD, SIPRES, SIRES o similares).
Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente o en proceso (deseable).
Educación mínima: Educación superior - Licenciatura.
3 años de experiencia.
Conocimientos: Capacidad de análisis, Consultoría, Prevención.
Palabras principal: specialist, especialista.
Responsibilities
Elaborar y presentar reportes regulatorios ante la CNBV y la CONDUSEF.
Dar seguimiento a requerimientos, auditorías y visitas de inspección de autoridades financieras.
Administrar plataformas regulatorias relacionadas con PLD/FT.
Supervisar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero.
Actualizar manuales y documentación conforme a la normativa vigente.
Identificar y analizar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, realizando los reportes correspondientes.
Impartir capacitación y promover el cumplimiento de las disposiciones de PLD/FT dentro de la organización.
Benefits
Sueldo de $30,000 netos mensuales.
Prestaciones de ley.
Horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Estabilidad laboral.
J-18808-Ljbffr
📌 Especialista En Prevención De Lavado De Dinero Centro (Ciudad de México)
🏢 Noboru
📍 Ciudad de México
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