**Different Technologies SAPI de CV busca PymE Compliance Analyst en Azcapotzalco, Ciudad de México**:¡Únete a**Banco Plata**!
Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.
**- ¿Qué harás comoPyMe Compliance Analyst?
****- Objetivo del puesto**Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.
**- Responsabilidades principales**- Análisis de Datos y Patrones- Reporte de operaciones inusuales- Expedientes, riesgos e investigaciones- Regulaciones AML/KYC- Mejora continua reglas de monitoreo y procesos- Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME- Beneficiarios finales UBO- Clientes Contra Listas Restrictivas- Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)- **Inglés intermedio****- Experiência**- 13 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
- Experiência trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable).




- Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
- Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.
- Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
- Excelente redacción, organización y gestión del tiempo.
- Ética profesional y manejo de información confidencial.
**- Conocimientos técnicos**- Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
- Normativa KYC/AML (local e internacional).
- Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
- Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
- Evaluación de riesgo y due diligence.
- Análisis documental legal y financiero.
- Deseable experiência con sistemas Mac (iOS).
**- Ofrecemos**- Sueldo base 23,000- Bono de productividad (KPIs mensual)- Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)- 12 días de vacaciones- 15 días de aguinaldo- 25% prima vacacional- Protegido de gastos médicos menores- Seguro de vida**- Tipo de puesto**:Tiempo completo / PresencialTecnoparque / Roma Norte¿Por qué unirte a Banco PLATA?
Creemos en las personas antes que en los puestos.Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo.Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.

📌 Pyme Compliance Analyst (Xico)
🏢 Different Technologies SAPI de
📍 Xico