**Perfil requerido**:**Formación**:- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Fiscal o afín (titulado/a).
**Experiência**:- 2 a 5 años en:- Prevención de Lavado de Dinero (PLD)- Integración de expedientes- Cumplimiento normativo y auditoría**Conocimientos técnicos**:- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)- Elaboración de avisos PLD- Control documental y auditoría- Manejo de Excel (intermedio-avanzado)**Responsabilidades principales**:- Integrar y mantener actualizados los **expedientes PLD** de clientes y proyectos.
- Recopilar, validar y organizar documentación:- Identificación oficial- Contratos- Comprobantes de pago / recibos- Información fiscal y legal- Elaborar y presentar **avisos ante autoridades** conforme a la normativa vigente.
- Dar seguimiento a requerimientos de autoridades o auditorías.
- Coordinarse con áreas internas (legal, finanzas, comercial) para asegurar el cumplimiento documental.
- Detectar inconsistencias o riesgos en la información de clientes.
- Mantener control y resguardo digital y/o físico de expedientes.

📌 Coordinador Oficial De Cumplimiento (Puerto Vallarta)
🏢 Filosofía en Proyectos
📍 Puerto Vallarta