Fraud Investigation Lead ¿Te apasiona investigar amenazas complejas y fortalecer la estrategia antifraude? En Openbank México buscamos un/a Fraud Investigation Lead que lidere investigaciones estratégicas y contribuya a la evolución continua de nuestro modelo de prevención de fraude. Objetivo del Rol Investigar y gestionar de forma integral casos de fraude externo, identificando patrones, vulnerabilidades y riesgos emergentes, con el propósito de generar inteligencia accionable y fortalecer los controles y procesos de mitigación en un entorno 100% digital. ️ Responsabilidades Principal - Conducir investigaciones end-to-end de eventos de fraude. - Analizar transacciones, accesos a sistemas, logs, expedientes y evidencias digitales o físicas para reconstruir hechos y determinar impactos. - Elaborar líneas de tiempo y análisis de modus operandi con rigor técnico y trazabilidad. - Integrar expedientes de investigación bajo estándares de calidad, objetividad y confidencialidad. - Emitir reportes ejecutivos con hallazgos, impacto financiero y recomendaciones de mitigación. - Identificar patrones, tipologías y tendencias para generar alertas tempranas.



- Proponer mejoras a reglas de monitoreo, motores de decisión y controles operativos. - Colaborar con Data & Analytics en el desarrollo de modelos e indicadores de riesgo. - Apoyar la preparación de casos susceptibles de escalar a autoridades o instancias regulatorias. Requisitos - Licenciatura en Administración, Informática, Comunicación o afín. - Certificaciones deseables: ACFE (Certified Fraud Examiner) o similares. - + 5 años de experiencia en investigación de fraude en sector financiero, Fintech, aseguradoras o consultoría especializada. - Experiencia en herramientas de monitoreo transaccional, análisis de datos y revisión de logs. - Conocimiento en plataformas antifraude, motores de decisión y configuración de reglas. Interacción Colaborarás de forma transversal con Tecnología, Riesgos, Compliance, Data & Analytics, Producto Digital, Seguridad de la Información y Legal; además de interactuar con reguladores (CNBV, UIF), proveedores antifraude y otras instituciones financieras.

📌 Fraud Investigation Lead (Xico)
🏢 Openbank México
📍 Xico