El candidato idóneo será responsable de gestionar el Marco Regulatorio, es decir interpretar y aplicar las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras especialmente SOFOM en materia de PLD FT.
Desarrollará Manuales, esto incluye elaborar, actualizar y vigilar el cumplimiento del Manual de Cumplimiento y el Documento de Políticas de nuestros clientes criterios, medidas y procedimientos internos.
Finalmente, se dedicará al diseño y supervisión de Metodología de Enfoque Basado en Riesgos EBR. Esto para identificar, medir y mitigar los riesgos de la entidad, los productos y los clientes.
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