Objetivo del puesto
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a la SOFOM, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT, mediante la supervisión, implementación y mejora continua de los controles, políticas y procedimientos de cumplimiento, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales.
Principales responsabilidades
Administrar y supervisar el sistema de cumplimiento en materia de PLD FT.
Proceso de Renovación del Dictamen Técnico en materia de PLD FT.
Actualización de la Metodología de Evaluación de Riesgos MER.
Actualización del Manual de Cumplimiento PLD FT.
Coordinar la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos de cumplimiento.
Monitorear operaciones y analizar alertas para la detección de actividades inusuales.
Elaborar y gestionar reportes regulatorios ante las autoridades correspondientes.
Dar seguimiento a requerimientos regulatorios, auditorías internas y externas.
Supervisar la revisión de listas restrictivas y personas bloqueadas.
Coordinar programas de capacitación y concientización en materia de cumplimiento.
Reporte de actualización de información corporativa.
Requisitos Indispensable contar con certificación especializada en cumplimiento y PLD FT.
Licenciatura en Derecho.




Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, PLD FT o gestión de riesgos dentro del sector financiero.
Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y normativa de PLD FT.
Manejo de auditorías, controles internos y reportes regulatorios.
Competencias
Alto sentido de ética e integridad.
Capacidad analítica y orientación al detalle.
Organización y gestión de prioridades.
Comunicación efectiva y habilidades de presentación.
Toma de decisiones basada en riesgos.
Capacidad para trabajar de forma autónoma y con áreas multidisciplinarias.
Ofrecemos
Sueldo libre mensual a partir de 20,000.
Prestaciones de ley.
Capacitación continua y actualización regulatoria.
Tarjeta de incentivos.
Ubicación Querétaro
Modalidad 100 Presencial
Horario LunVier 800am a 1800pm.
Postúlate y forma parte de una institución comprometida con la integridad, la transparencia y el cumplimiento regulatorio.
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📌 Oficial de Cumplimiento (Santiago de Querétaro)
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📍 Santiago de Querétaro