Importante Banco Mexicano solicita Especialista PLD Monitoreo Transaccional e Investigaciones. Tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo transaccional e investigación de alertas Esta oportunidad puede ser para ti. Requisitos
Licenciatura concluida en áreas EconómicoAdministrativas, Derecho, Finanzas o afín.
Experiencia mínima de 2 años en posición similar dentro del sector financiero o bancario.
Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero PLD FT.
Experiencia en análisis e investigación de alertas transaccionales.
Conocimiento en monitoreo de operaciones inusuales y análisis de perfiles transaccionales.
Deseable experiencia en elaboración de investigaciones y análisis de riesgos relacionados con PLD.
Manejo de herramientas de monitoreo transaccional y consultas en listas restrictivas. Principales responsabilidades
Analizar e investigar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
Evaluar operaciones y comportamientos transaccionales para identificar posibles riesgos de lavado de dinero.
Realizar análisis de información financiera y documental para sustentar investigaciones.




Elaborar reportes y documentación derivada de las investigaciones realizadas.
Dar seguimiento a operaciones inusuales conforme a la normatividad vigente.
Colaborar con distintas áreas para la integración de expedientes y análisis de casos. Ofrecemos Sueldo mensual acorde a experiencia.
Prestaciones de ley desde el primer día.
30 días de aguinaldo.
Prima vacacional superior a la ley.
Vales de despensa.
Fondo de ahorro.
Estabilidad laboral y desarrollo profesional dentro del sector financiero. Zona de trabajo Metrobús Teatro de los Insurgentes, Ciudad de México. Horario Lunes a viernes de 830 a 1700 hrs. Si estas interesado y cubres con el perfil, postúlate por este medio o envía tu cv al correo de contacto.
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Especialista en PLD Monitoreo transaccional para el sector de Otros en la empresa BANKAOOL de Coyoacán. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada completa.

📌 Especialista en PLD Monitoreo transaccional Zona teatro de los insurgentes (Coyoacán)
🏢 Bankaool
📍 Coyoacán