ejecutar actividades de monitoreo, análisis e investigación relacionadas con la prevención de lavado de dinero, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable mediante la revisión de alertas, procesos de debida diligencia y apoyo a clientes internos en materia de cumplimiento.
principales responsabilidades:
- monitorear y analizar alertas de prevención de lavado de dinero.
- revisar, investigar y descartar alertas de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- realizar procesos de debida diligencia (kyc) para clientes y proveedores.
- identificar y documentar actividades u operaciones con indicios de riesgo o comportamiento sospechoso.
- apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
- brindar soporte y asesoría a clientes internos sobre procesos y controles de pld.
- elaborar reportes y mantener documentación relacionada con las actividades de monitoreo y cumplimiento.
- colaborar con las diferentes áreas para asegurar el cumplimiento de la regulación vigente.
perfil del puesto:
- experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo o análisis de riesgos. (deseable)
- inglés intermedio-avanzado.
- manejo de herramientas de análisis y paquetería office (excel intermedio deseable).
en walmart de méxico y centroamérica estamos comprometidos con una cultura de pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, condiciones de salud por vih o cualquier enfermedad, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género por ello durante el proceso de atracción y selección no solicitaremos información personal, fotografías o análisis clínicos de ningún tipo. Los datos personales del candidato o candidata no son relevantes durante el proceso de entrevista ni para la selección final. En walmart de méxico y centroamérica nos comprometemos con nuestros/as asociados/as para que encuentren día a día en el trabajo un ambiente de respeto, libre de discriminación y acoso sexual.
en walmart estamos trabajando por contar con mayor accesibilidad, en caso de que necesites algún ajuste razonable por favor compártelo con el equipo de reclutamiento.
📌 Analista de prevención de lavado de dinero (pld) (Xico)
🏢 Walmart De México Y Centroamérica
📍 Xico
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