Buscamos un Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.

El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como CNBV y CONDUSEF.

Responsabilidades:

Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEF

Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT

Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias

Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos

Revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo

Participación en comités de comunicación y control

Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadas

Requisitos:

Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento CNBV

Experiencia en financiera (indispensable)

2 a 5 años en cumplimiento / PLD / gestión de riesgos

Horario: Lunes a viernes zona San pedro Garza García

Modalidad: Presencial

Sueldo: $40,000 a $50,000 mil neto mensual

#J-18808-Ljbffr

📌 Oficial de cumplimiento (Centro)
🏢 FINORE
📍 Centro