Objetivo del puesto
Ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el
Sistema de Control Interno
de la empresa, mediante la validación de controles, el monitoreo de procesos, la identificación y seguimiento de incidencias, y la actualización de la documentación institucional.
El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la eficiencia operativa, asegurando que los controles preventivos, detectivos y correctivos se apliquen adecuadamente en las distintas áreas de la institución.
Principales funciones
1. Ejecución y seguimiento de controles internos
Realizar revisiones y validaciones de controles internos institucionales.
Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y lineamientos.
Comprobar la correcta aplicación de controles preventivos y detectivos en procesos operativos.
Evaluar el diseño, implementación y efectividad de controles en procesos críticos.
2. Identificación y seguimiento de incidencias
Detectar desviaciones, incumplimientos y debilidades de control.
Documentar hallazgos derivados de revisiones internas y externas.
Dar seguimiento a observaciones de auditoría.
Apoyar la implementación de acciones correctivas.
Supervisar los planes de acción y verificar que las mejoras se ejecuten.
3. Monitoreo y análisis
Monitorear controles principal y generar reportes de seguimiento.
Analizar información operativa relacionada con riesgos y controles.
Identificar tendencias, desviaciones y áreas de oportunidad.
Elaborar indicadores e informes para el Especialista de Control Interno.
Apoyar la toma de decisiones con información confiable y sustentada.
4. Gestión documental
Actualizar políticas, procedimientos, manuales y matrices de control.
Mantener organizado el inventario de procesos, riesgos y controles.
Administrar el control de versiones y la trazabilidad de documentos.
Elaborar diagramas de flujo, narrativas y documentación técnica.
Resguardar adecuadamente la información institucional.
5. Cumplimiento y soporte institucional
Apoyar la atención de auditorías internas y externas.




Participar en revisiones regulatorias.
Integrar información solicitada por autoridades y áreas de supervisión.
Dar soporte a las áreas en temas de control interno y cumplimiento.
Verificar que los controles y documentos se mantengan alineados con la regulación vigente.
6. Mejora continua y cultura de control
Participar en iniciativas de mejora de procesos y controles.
Proponer acciones preventivas y correctivas.
Difundir lineamientos y buenas prácticas de control interno.
Participar en capacitaciones institucionales.
Promover el apego a políticas, procedimientos y estándares internos.
7. Coordinación con otras áreas
El puesto mantiene relación frecuente con:
Especialista de Control Interno.
Dirección de Riesgos.
Auditoría Interna.
Finanzas.
Tecnologías de la Información.
Áreas operativas y administrativas.
Auditoría externa y consultores especializados.
Su papel es principalmente de ejecución, validación, seguimiento y soporte; el documento no le asigna decisiones autónomas de alta complejidad.
Requisitos:
Formación académica
Licenciatura en:
Finanzas.
Economía.
Actuaría.
Contaduría.
Administración o carrera afín.
Es deseable contar con posgrado o certificaciones en:
COSO.
ISO *****.
Control interno.
Administración integral de riesgos.
Experiencia
De
uno a dos años de experiencia
en control interno, auditoría, cumplimiento o riesgo operativo.
Experiencia en revisión y validación de controles.
Seguimiento de observaciones y acciones correctivas.
Elaboración y actualización de políticas, procedimientos y matrices.
Participación en auditorías o revisiones regulatorias.
Conocimientos técnicos




Control interno y gobierno corporativo
Marco COSO y mejores prácticas de control interno.
Diseño y fortalecimiento de sistemas de control.
Líneas de defensa organizacional.
Evaluación de controles preventivos, detectivos y correctivos.
Conocimiento deseable de ISO *****.
Gestión integral de riesgos
Identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos.
Riesgos operativos, financieros, tecnológicos, legales y de cumplimiento.
Elaboración de mapas y matrices de riesgo.
Evaluación de riesgo inherente y residual.
Análisis de incidencias y eventos de pérdida.
Auditoría y cumplimiento
Metodologías de auditoría interna.
Seguimiento de observaciones de auditoría interna, externa y regulatoria.
Regulación aplicable al sector financiero.
Autoevaluaciones de control.
Elaboración de reportes técnicos y ejecutivos.
Herramientas y análisis de información
Excel intermedio o avanzado.
Herramientas de análisis de datos.
Plataformas de monitoreo, control interno y gestión de riesgos.
Administración de bases de datos, indicadores y reportes.
Deseable manejo de Power BI o herramientas similares.
Competencias principales
Las competencias consideradas indispensables, con un dominio esperado de entre 80 y 100, son:
Atención a los detalles.
Pensamiento analítico.
Comunicación efectiva.
También se consideran importantes:
Gestión del tiempo.
Orientación a resultados.
Capacidad de análisis de datos.
Capacidad de aprendizaje.
Adaptabilidad al cambio.
Planeación y organización.
Actitudes y comportamientos esperados
Objetividad y precisión.
Disciplina documental.
Confidencialidad e integridad.
Proactividad para anticipar desviaciones.
Responsabilidad en el seguimiento de controles.
Orientación al cumplimiento y a la mejora continua.
Capacidad para trabajar de forma coordinada con distintas áreas.
Estabilidad emocional para atender incidencias y situaciones de presión.
Vocación de servicio interno.
Apego estricto a políticas, procedimientos y lineamientos.

📌 Coordinador De Control Interno Institución Financiera (Xico)
🏢 elhu consulting
📍 Xico