**Fecha de Publicación**:23 dic. 2024
**Ubicación**: Reciente León, MX
**Empresa**:AFIRME
En Seguros Afirme trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.
Te invitamos a formar parte de una de las mejores empresas para trabajar como:
Analista PLD/FT.
Principales funciones o finalidades:
- Analizar y aprobar el alta de clientes con actividades vulnerables, validando la correcta y completa integración de los expedientes, mitigando el riesgo de clientes o actividades no deseadas.
- Apoyar en los requerimientos, órdenes de aseguramiento o desbloqueo de clientes que formulen las autoridades, preparando y analizando la información, para poder dar atención en tiempo y forma.
- Llevar la bitácora de alta de clientes de alto riesgo, generando los indicadores de cumplimiento,



con la finalidad de llevar un estadístico para ser informado en el Comité de Comunicación y Control.
- Dar seguimiento a la actualización de expedientes requeridos por Auditoria, atendiendo puntualmente los requerimientos, evitando multas o sanciones.
- Actualizar la lista de clientes notificados en Oficios de autoridades, revisando las distintas fuentes de información, mitigando el riesgo reputacional por la aceptación de clientes no deseados.
**Requisitos**:
- Carrera terminada como Administración de Empresas, Criminología, Contador Público, Derecho o carreras afín.
Experiência en:
Compliance o áreas de PLD/FT.
Normatividad del sector asegurador.
Auditoría Interna.
Proyectos.
Áreas administrativas.
Ofrecemos:
- Prestaciones de Ley y Superiores a las de la Ley
- Desarrollo profesional
- Beneficios institucionales
Habilidades:
Analítico
Organizado
Apegado a normas
Trabajo en equipo
¡Postúlate por este medio!
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📌 Analista de Pld/ft (30006114) (Nuevo León)
🏢 Banca Afirme
📍 Nuevo León