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¿Quiénes Somos?
Engen Capital, es una financiera líder en el mercado mexicano, especializados en la industria de arrendamiento y crédito empresarial.
Nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes soluciones de financiamiento integral para sus activos estratégicos.
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.Objetivo del Puesto:Garantizar el cumplimiento de las normativas en materia de Prevención de Lavado de Dinero mediante la integración y análisis de expedientes de clientes, atención a requerimientos regulatorios y asesoría a distintas áreas del negocio, contribuyendo a fortalecer la cultura de cumplimiento e integridad dentro de la organización.Actividades Principales:Asegurar la integración completa de expedientes KYC conforme a la normativa aplicable.Elaborar y enviar reportes regulatorios a las autoridades correspondientes.Atender oficios y requerimientos relacionados con Listas de Personas Bloqueadas.Analizar y aplicar procesos de Debida Diligencia Reforzada a clientes de riesgo.Investigar y dar seguimiento a alertas generadas por sistemas de monitoreo.Brindar asesoría interna en temas de prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio.Participar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento.Apoyar en proyectos de remediación derivados de observaciones regulatorias o de auditoría.Elaborar reportes e indicadores del área de Cumplimiento.Requisitos:Licenciatura en áreas económico administrativas, derecho o carrera afín.1 a 4 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero, auditoría o áreas afines.Conocimiento de regulación aplicable a SOFOMES (CONDUSEF, SAT, CNBV) y normativa de prevención de lavado de dinero.Conocimiento de sistemas de alertamiento y monitoreo de prevención de lavado de dinero.Manejo de Excel.Ubicación:Álvaro Obregón, CDMXBeneficios:• Salario y prestaciones por arriba del mercado y de acuerdo con experiencia y habilidades• Esquema de teletrabajo híbrido (si aplica)• 100% nómina, garantizando transparencia y seguridad para nuestros colaboradores¿Estás listo(a) para aceptar el reto y ser parte de nuestro equipo?
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📌 Analista De Cumplimiento (Pld) (Xico)
🏢 Engen Capital
📍 Xico