Especialista De Cumplimiento Pld/Ft (León)

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05 ago
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BANBAJIO
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León

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BANBAJIO

León

¡Desarrolla tu talento en un contexto colaborativo, humano y lleno de oportunidades!
Responsabilidades y funciones: Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.Requisitos: Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado).
Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAMS.Experiencia: Trayectoria mínima de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos Financieros.Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto.
#bajio JT:STD

📌 Especialista De Cumplimiento Pld/Ft (León)
🏢 BANBAJIO
📍 León

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