**Fecha límite para apuntarse**:
**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
**¿Qué estamos buscando?**:
**¿Qué estamos buscando?**:
Buscamos a una persona profesional en la gestión de datos y analíticos con una visión integral para combatir el crimen financiero. Esta posición es fundamental para el área, ya que toda la función se basa en datos y análisis avanzados. La persona que ocupe este rol definirá los modelos, análisis y revisiones para el monitoreo temprano de riesgos y establecerá modelos de admisión de clientes basados en el riesgo. Quien se integre al equipo deberá tener la capacidad de dirigir proyectos de alto impacto, asegurando que la información sea nuestra principal defensa para proteger tanto a la institución como a quienes utilizan nuestros servicios.
**Principales Responsabilidades**:
- Dirigir los procesos analíticos para la identificación de patrones de riesgo de fraude y lavado de dinero, interactuando con proveedores externos, Centros de Excelencia (COEs) y los equipos de prevención de fraude y lavado de dinero para su correcta implementación.
- Diseñar y supervisar la construcción del modelo de Datos para el consumo del área, así como para la implementación de nuevas herramientas tecnológicas.
- Facilitar el acceso, la consulta y el análisis de datos en forma estructurada y eficiente.
- Supervisar la generación de reportes y _dashboards _analíticos.
- Asegurar la disponibilidad de información (análisis, KPIs, _dashboards _)



para la toma de decisiones del área, así como para el _reporting _a las áreas de interés: _Compliance _, Jurídico, RCA, etc.
- Supervisar el diseño de modelos analíticos, así como la implementación del uso de inteligencia artificial con la finalidad de mitigar el riesgo de Fraude y Lavado de dinero.
- Asegurar que el almacenamiento y uso de la información cumpla con regulaciones internas y externas (AML, PLD, GDPR, etc.). Se requiere evitar riesgos legales y garantizar la confidencialidad de la información sensible de los clientes.
**Retos del Puesto**:
El principal reto de la posición es la definición y ejecución de modelos, análisis y revisiones de vanguardia para el monitoreo temprano de riesgos. Quien asuma este rol deberá establecer modelos de admisión de clientes basados en el riesgo que sean robustos, eficientes y que permitan proteger al banco y a nuestros clientes del crimen financiero, previniendo la entrada de personas con intenciones maliciosas e identificando riesgos emergentes en la base existente.
**Requisitos**:
**Conocimientos Obligatorios**:
- Conocimiento integral de Gestión de riesgo de fraude y lavado de dinero.
- Experiência en proyectos de integración de datos y automatización de reportes.
- Conocimiento avanzado de _scoring _, _machine learning _, detección de anomalías, lógica de reglas en herramientas especializadas e implementación de Gen AI.




- Manejo de herramientas de BI y visualización ( _Power BI, Tableau, Qlik _).
- Conocimientos de integración de datos (ETL, _data lakes, pipelines _).
- **Idioma**:Inglés, nível C1 (Lee escritos relacionados con su trabajo sin importantes dificultades. Redacta todo tipo de escrito rutinario. Al redactar escritos más importantes, cometerá incorrecciones menores).
**Conocimientos Deseables**:
- Experiência en Proyectos de transformación tecnológica, _Data _y _Analytics _.
- Certificaciones en liderazgo de transformación (PMP, _Scrum, Lean _, etc.).
- Certificaciones en modelos matemáticos o _machine learning _( _Google, Microsoft _, etc.).
- Certificación CFE - _Certified Fraud Examiner _o CFCS - _Certified Financial Crime Specialist _.
- Experiência en Gestión de Riesgo de Fraude y Lavado de dinero.
**Escolaridad**:
Licenciatura, Ingeniería, Matemáticas Aplicadas, Actuaría, Economía o Sistemas TI.
**Experiência**:
3 a 5 años de experiência en gestión de datos y proyectos analíticos en entornos de riesgo financiero, fraude y/o prevención de lavado de dinero.
**Competencias Clave**:
El cliente es lo primero
Aprendizaje continuo
Comunicación efectiva
**¿Cómo postularte?**:
Si te interesa formar parte de este equipo, ¡esta posibilidad es para ti! Postúlate dando clic en “Solicitar” y no olvides adjuntar tu CV actualizado.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual,

📌 Data Manager (Cuauhtémoc, Ciudad de México)
🏢 BBVA
📍 Cuauhtémoc