Publicada martes, 28 de octubre de 2025
Experto en KYC
Bank of China México
Ciudad de México, CDMX, México Full Time
Anti-money Laundering
Compliance/legal
Prevención De Fraude
Escolaridad
Licenciatura terminada
Experiência
3-5 años
Nível del puesto
Analyst, Senior Analyst, Especialista
Objetivo de la Posicion
Cubrir los requerimientos regulatorios locales y de casa matriz en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, necesarios para los procesos de Onboarding, revisión periódica y actualización continua de expedientes, revisiones Ongoing para determinar cambios en níveles de riesgo. Finalmente, atender las diferentes dudas de los clientes en relación a estos procesos.
Principales Funciones y **Responsabilidades**:
Revisión y aprobación de expedientes (Onboarding)
Actualizaciones regulatorias de expedientes
Actualizaciones solicitadas por los clientes para los expedientes.
Atención de requerimientos regulatorios
Revisión periódica de níveles de riesgo de los clientes.
Experiência y Formación
Licenciatura concluida relacionada con temas económicos, administrativos y/o legales.
**Experiência mínima de tres años en los siguientes rubros**:




Trabajo y colaboración en equipo.
Actitud de servicio al cliente.
Conocimientos relacionados con el sistema Financiero Mexicano
Conocimientos de la regulación aplicable a las Instituciones Financieras Mexicanas
Haber laborado o estar laborado en una Institución Financiera
Experiência en temas de cumplimiento de una Institución Financiera
Experiência en temas de KYC
Experiência en temas de regulación local de PLD/FT
Experiência en productos y/o servicios bancarios (Créditos, cuentas de cheques, cartas de créditos, cartas garantía, depósitos a plazos, transferencias nacionales e internacionales, derivados, compra/venta de divisas, etc.)
Experiência en sistemas de pago nacionales e internacionales (SPEI, SPID, SWIFT, etc.)
Experiência en temas de Sanciones (OFAC, Lista de Personas Bloqueadas y listas internacionales)
Conocimientos en regulación extraterritorial como FATCA, CRS, etc.
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📌 Experto en Kyc (Ciudad de México)
🏢 Bank Of China México
📍 Ciudad de México