**Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.
**Funciones del cargo**:Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevas agencias.Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.Verificar documentación legal y fiscal (licencias, identificaciones, EIN, SSN/ITIN, etc.).
Confirmar información capturada en sistema, incluyendo datos y ortografía.Validar direcciones de las agencias y fotografías del negocio.
**Evaluar el perfil del propietario**: historial crediticio y antecedentes.Asegurar cumplimiento con regulaciones federales (OFAC, IRS, Secretaría de Estado).
Revisar y validar contratos, y verificar cumplimiento con requisitos estatales.Calcular y asignar crédito inicial de acuerdo con políticas de riesgo.Coordinar con el equipo de riesgo la evaluación de perfiles sensibles.Establecer métodos de pago y gestionar el pago de comisiones.Confirmar que el agente y el oficial de cumplimiento hayan completado capacitaciones requeridas (AML).
Comunicar internamente la apertura de nuevas agencias.




**Gestionar servicios bancarios**: subcuentas y solicitudes de ATM.Realizar activaciones operativas (tarjetas de débito, escáneres, Money Order).
Confirmar regulaciones específicas para servicios como cambio de cheques.Actualizar información y realizar mantenimiento de perfiles en el sistema.
**Requisitos**:Conocimiento en cumplimiento legalConocimiento de Análisis CrediticioAtención al detalleManejo de Paquetería OfficeFlexibilidad de horarioInglés conversacional Intermedio / Avanzado**Condiciones oferta**:**Sueldo neto mensual**: *******Ventajas**:Sueldo de 13,700 Brutos MensualesCapacitación pagadaBono mensuales dependiendo del nível de inglés ***** a ****)Trabajo 100% remotoSeguro de gastos médicos menores, mayores y de vidaVales de despensa 6% mensual30 días de aguinaldo100% prima vacacionalBono de incentivos $**** Home OfficeBecas escolaresBeca open englishCursos de capacitaciónVacaciones de leyPago de visa y pasaporteCupones de descuentoPréstamos de nóminaCrecimiento a otros departamentos

📌 Analista De Cumplimento Legal Y Crédito / Bilingüe / Remoto (Xico)
🏢 Maxitransfers
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