Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa.
Principales responsabilidades
Revisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados.
Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias.
Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente.
Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago.
Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direcciones IP y cuentas relacionadas cuando el procedimiento lo requiera.
Documentar de manera clara y completa todas las revisiones, decisiones y acciones realizadas.
Dar seguimiento a casos pendientes de documentación o validación.
Aplicar bloqueos o restricciones previamente definidos en los procedimientos y dentro de su nivel de autorización.
Escalar oportunamente los casos con inconsistencias,



señales de fraude o situaciones no contempladas en los procedimientos.
Cumplir con los tiempos de atención y niveles de servicio establecidos para retiros, depósitos y validaciones.
Mantener la confidencialidad de la información personal, financiera y transaccional de los clientes.
Apoyar en la elaboración de reportes operativos y controles de productividad.
De 1 a 2 años en alguna de las siguientes áreas
Operaciones bancarias
Medios de pago
Atención de transacciones
Casinos o apuestas en línea
Es deseable contar con experiencia en al menos dos de los siguientes procesos
Procesamiento de retiros
Validación KYC
Verificación de cuentas bancarias
Monitoreo de transacciones
Atención de alertas operativas
Procesadores de pago
Conocimientos deseables
SEON u otras herramientas de validación de riesgo.
Disponibilidad indispensable para trabajar en una operación 24/7, con horarios variables y rotativos, incluyendo turnos nocturnos, madrugadas, fines de semana y días festivos.
Nota: Esta posición es de carácter temporal, con una duración estimada de aproximadamente 6 meses, sujeta a las necesidades del proyecto y de la operación.
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📌 Especialista En Seguridad (Monterrey)
🏢 Empresa líder
📍 Monterrey