¡Desarrolla tu talento en un contexto participativo,
humano y lleno de oportunidades! Responsabilidades y funciones:
Definición y establecer normas de Monitoreo y Gestión de Alertas
Revisar las políticas, hacer ajustes, definir la norma, manuales
del programa de Sanciones y los controles generados por el sistema
de screening en transacciones SWIFT, SPID, SPEI Documentar y elevar
de inmediato al Oficial de Cumplimiento los casos confirmados de
entidades o personas sancionadas Revisar mensajes retenidos:
Atender los pagos en dólares frenados por filtros internos o por el
banco corresponsal estadounidense Responder RFI (Requests for
Information): Redactar en inglés las respuestas técnicas sobre el
origen, destino y propósito de transacciones cuestionadas por los
corresponsales Garantizar el clearing: Asegurar que ninguna
operación viole las pautas de la OFAC para evitar el cierre de
nuestras cuentas en EE. UU Monitorear actualizaciones: Verificar
diariamente los cambios en las listas de la OFAC, ONU, Unión
Europea y la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la UIF Validar




cargas del sistema y proponer reglas de sintonización (tuning)
Definir políticas del negocio internacional: Resolver consultas de
las áreas comerciales o de comercio exterior sobre la viabilidad de
operar con ciertos países, puertos o contrapartes (análisis de
jurisdicciones de alto riesgo) Requisitos: Escolaridad: Lic.
Derecho, Finanzas, Economía, Informática, Ingeniero en Sistemas o
carreras económico administrativas (titulado) Experiencia: Mínimo 3
a 5 años en áreas de cumplimiento normativo bancario
Especialización: De 1 a 2 años gestionando listas de sanciones y
alertas Certificaciones: CNBV: Materia de PLD/FT (opcional) CAMS
(ACAMS) o CGSS (Certified General Sanctions Specialist) altamente
deseables Inglés bilingüe: Fluidez total para interactuar con los
oficiales de cumplimiento de los bancos corresponsales en EE. UU. y
entender regulaciones en su idioma original Disponibilidad de
Radicar en la Ciudad de León Gto. #bajio JT:STD

📌 Gerente De Cumplimiento Pld Y Sanciones Guanajuato
🏢 BANBAJIO
📍 Guanajuato