El Analista de Cumplimiento deberá cumplir el rol de asegurarse que se cumplan los requerimientos relacionados con Antilavado de Dinero, Financiamiento al terrorismo y prevención de fraudes.
Revisión y análisis de transacciones detenidas en el monitor de Cumplimiento y documentar los resultados del análisis.
Identificar operaciones de riesgo y reportarlas.
Atención al cliente vía telefónica y resolución de problemas
Revisión y liberación de transacciones cuando cumplan con los requisitos establecidos.
Análisis de información para detectar cualquier actividad de AML BSA
Alto sentido de comunicación y responsabilidad
Trabajo en equipo
Amplia disponibilidad de tiempo Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista de cumplimiento para el sector de CallCenter Telemercadeo en la empresa ENRAMEX, S.A. DE C.V. de Aguascalientes. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada completa.

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