En Fincomún buscamos una Analista de PLD FT que apoye en fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones.
Responsabilidades
Examinar casos de operaciones inusuales o internas preocupantes.
Generar los reportes para el comité de comunicación y control ante la evaluación de las diferentes operaciones.
Gestionar con las diferentes áreas del negocio la entrega oportuna de los expedientes de los clientes.
Apoyar en el diseño y difusión en temas de capacitación en cuanto al cumplimiento normativo.
Requisitos
Pasante o Titulado en Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría o afín.
2 a 3 años de experiencia en PLD FT dentro del sector financiero preferente SOFIPO,



banca o fintech.
Sólido conocimiento de regulación mexicana aplicable CNBV, UIF y LFPIORP.
Manejo de herramientas de monitoreo transaccional.
Ofrecemos
Sueldo competitivo
Prestaciones de ley superiores a partir del 4to mes
Estabilidad
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📌 Analista De Prevención De Lavado De Dinero Normatividad Álvaro Obregón
🏢 FINCOMUN SERVICIOS FINANCIEROS
📍 Álvaro Obregón