Descripción empresa:
Misión del cargo:
Verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa para la liberación de las remesas.
Funciones del cargo:
Revisar documentos válidos por cualquier vía que lleguen.
Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.
Conocer los requisitos por monto y por Estado para realizar la revisión correspondiente.
Liberar remesas si cuentan con toda la documentación.
Detener las remesas faltantes del soporte legal del Estado o de todo USA
Rechazar las remesas en caso de incumplimiento de documentos.
Reportar al jefe inmediato toda transacción inusual o sospechosa.
Notificar sobre los envíos detenidos por OFAC.
Requisitos:




Experiência en capturación y validación de documentos (identificaciones, estados de cuenta, etc.)
Disponibilidad de horario
Experiência en Back Office
Inglés Intermedio - Avanzado
Condiciones oferta:Incentivos:
Horario Rotativo: Entre las 8:00 am y las 11:00 pm
Descanso Rotativo
Ofrecemos:
Sueldo desde $10,000 hasta $12,100 mensuales ( según nível de inglés ) + Vales de despensa + Incentivo de $1000 mensuales
Entrenamiento pagado.
Ocasión de realizar home office.
Vales de Despensa 6% mensual.
100% Prima Vacacional.
20 días de Aguinaldo.
Pago quincenal.
Estabilidad laboral.
Convenios con UMM,UVM, Tec Milenio y Open English.
Seguro de vida y Seguro Gastos Médicos mayores y Menores. (AL OBTENER LA PLANTA)
Prestaciones de ley y superiores.
Plan de carrera y desarrollo en la empresa y más ventajas increíbles!

📌 Analista De Cumplimiento Legal / Bilingüe / Home Álvaro Obregón (México)
🏢 Maxitransfers
📍 México