En Fincomún buscamos un o unaAnalista de PLD/FTque nos apoye a fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones.Responsabilidades:Examinar casos de operaciones inusuales o internas preocupantes.Generar los reportes para el comité de comunicación y control ante la evaluación de las diferentes operaciones.Gestionar con las diferentes áreas del negocio la entrega oportuna de los expedientes de los clientes.Apoyar en el diseño y difusión en temas de capacitación en cuanto al cumplimiento normativo.Requisitos:Pasante o Titulado en Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría o afín.2 a 3 años de experiencia en PLD/FT dentro del sector financiero (preferente SOFIPO, banca o fintech).
Sólido conocimiento de regulación mexicana aplicable (CNBV, UIF y LFPIORP).
Manejo de herramientas de monitoreo transaccional.Ofrecemos:Sueldo competitivoPrestaciones de ley + superiores (a partir del 4to mes)Estabilidad

📌 Analista De Monitoreo Transaccional (Pld) (Xico)
🏢 FINCOMUN SERVICIOS FINANCIEROS
📍 Xico