Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:

Oficial Jr de Cumplimiento

Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.Requisitos:
Licenciatura concluida (Título y Cédula)
Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en Entidades Financieras, con dominio en la regulación de dicha materia.
Dominio en temas de EBR, Actualización de Manuales de Cumplimiento, Reporte de diversas Operaciones a la CNBV, Dictamen Técnico, Clientes de Alto Riesgo, Comité de Comunicación y Control, Respuesta a oficios de la CNBV y Atención a Auditorías.
Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.




Conocimientos teóricos y prácticos:
Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO).
Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.
Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).
Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).

Funciones principales:
Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)
Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo
Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.

Habilidades:
Orientado a resultados
Organización
Seguimiento
Trabajo bajo presión

Prestaciones y ventajas adic

📌 Oficial Jr De Cumplimiento Álvaro Obregón
🏢 Financiera Independencia
📍 Álvaro Obregón