bbva busca un cualificado para integrarse a la dirección general de regulación y control interno en méxico. Liderarás el programa de sanciones, estableciendo políticas y capacitaciones, además de administrar el screening y las listas negras para asegurar el cumplimiento y la integridad del negocio.
requisitos: más de 12 años en sanciones/crimen financiero, acams o cgss, inglés avanzado y experiencia con ofac, ue y onu. Se valoran posgrados y visión estratégica en risk management.
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📌 Líder senior de sanciones y cumplimiento financiero (Chihuahua)
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