ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.Principales Tareas y Responsabilidades
Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.Monitoreo y análisis Normativo.Identificar patrones o comportamientos atípicos en los clientes.Atención a autoridades y de requerimientos legales, seguimiento a temas regulatorios.Implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.Colaborar con auditorías internas y externas.Requisitos
Licenciatura en Derecho o áreas afines.Experiencia mínima de 2 años en normatividad y PLD.Conocimiento de regulaciones financieras.Conocimiento en temas de atención a autoridades.Manejo de herramientas de análisis de datos, EXCEL y Tablas Dinámicas.Beneficios
Sueldo competitivo.Contratación directa por la empresa.Prestaciones superiores a las de ley:
Aguinaldo de 30 días.Bono anual por desempeño.Seguro de gastos médicos mayores.Confiable de vida.Plan privado de pensiones.Fondo y caja de ahorro.Créditos para colaboradores con tasas preferenciales.
Principales Habilidades
Capacidad analítica.Atención al detalle.Comunicación efectiva.Trabajo en equipo.Adaptabilidad al cambio.Gestión del tiempo.“Valoramos cada postulación recibido; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos.”Grupo Financiero Actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación. En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH.
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📌 ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PLD (Ciudad de México)
🏢 Actinver
📍 Ciudad de México
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