En Kuna nuestra misión es darle libertad económica a las familias mexicanas, queremos tener un impacto positivo en las vidas de nuestros clientes. Estamos convencidos que con datos y tecnología podemos ofrecer un ecosistema de soluciones que garanticen acceso a movilidad social y autonomía financiera con una experiencia totalmente digital. ¡Únete a nosotros como Compliance Analyst ! Misión: Coadyuvar con el área de Compliance mediante el análisis transaccional del portafolio de tarjetas de crédito, identificando oportunamente operaciones inusuales o de riesgo, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), así como fortaleciendo los controles internos para mitigar riesgos regulatorios y financieros. ¿Qué harás? Realizar el monitoreo y análisis transaccional del producto de tarjetas de crédito para identificar operaciones inusuales para avisos 24 hrs. Realizar revisiones periódicas del portafolio para identificar tendencias, concentraciones de riesgo y oportunidades de fortalecimiento de los controles de monitoreo. Mantener evidencia, registros y documentación de las investigaciones realizadas, asegurando su integridad y disponibilidad para auditorías internas, externas o requerimientos de autoridad. Evaluar la efectividad de los escenarios y parámetros de monitoreo transaccional,



proponiendo mejoras para fortalecer la detección de operaciones de riesgo y optimizar los controles existentes. Colaborar con las áreas de Cumplimiento, Riesgos, Fraude, Operaciones y Tecnología en la atención de investigaciones, requerimientos regulatorios y proyectos de mejora continua relacionados con el monitoreo transaccional. Requisitos: Licenciatura. Experiencia en cumplimiento Normativo de la Ley Antilavado en Entidades Financieras y/o Actividades Vulnerables, en específico para el producto de Tarjetas de Crédito. Conocimientos sólidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), análisis transaccional y cumplimiento normativo, preferentemente en instituciones financieras o emisores de tarjetas de crédito. Habilidad para investigar operaciones inusuales, analizar información financiera y transaccional, elaborar conclusiones sustentadas y documentar investigaciones. ¿Qué ofrecemos? Sueldo bruto mensual. $1,056 de vales de despensa mensual. Prestaciones de Ley. Confiable de Gastos Médicos Mayores. Seguro de Vida. Vacaciones superiores a la ley: 15 días el primer año / 20 días el segundo año. Descuentos en productos Kavak. Red de descuentos y convenios Al aplicar a cualquiera de nuestras vacantes aceptas los Términos & Condiciones y la Política de Privacidad, que encuentras en nuestra pagina web

📌 Compliance Analyst (México)
🏢 Kuna Capital
📍 México