Funciones
Gestionar y coordinar las operaciones de lavado de dinero.
Analizar transacciones financieras para detectar irregularidades.
Colaborar con el equipo de auditoría interna y externa.
Implementar y supervisar políticas de cumplimiento normativo.
Requisitos
Experiencia previa en control de lavado de dinero.
Conocimiento de normativas y leyes anti-lavado de dinero.
Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas.
Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
Plataformas SAT, IDSE, SEFIPLAN, DIOT.
Contabilidad electrónica, conciliaciones bancarias, determinación de impuestos federales y estatales, conocimientos en derecho fiscal, reformas y leyes fiscales, control interno e inventarios.
Excel intermedio.
Experiencia en contabilidad, mínimo 3 años en puesto similar.
Beneficios
Ofrecemos un entorno de trabajo cooperativo y dinámico.
Contarás con acceso a formación continua y desarrollo profesional.
Se garantiza un ambiente de trabajo seguro y respetuoso.
Quien se incorpore a este rol tendrá la oportunidad de contribuir significativamente al cumplimiento normativo y al desarrollo de la empresa.
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📌 Jefe De Antilavado De Dinero (México)
🏢 Grupo Gasme Automotriz
📍 México