Objetivo del puestoEjecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa.Principales responsabilidadesRevisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados.Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias.Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente.Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago.Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direcciones IP y cuentas relacionadas cuando el procedimiento lo requiera.Documentar de manera clara y completa todas las revisiones, decisiones y acciones realizadas.Dar seguimiento a casos pendientes de documentación o validación.Aplicar bloqueos o restricciones previamente definidos en los procedimientos y dentro de su nivel de autorización.Escalar oportunamente los casos con inconsistencias,



señales de fraude o situaciones no contempladas en los procedimientos.Cumplir con los tiempos de atención y niveles de servicio establecidos para retiros, depósitos y validaciones.Mantener la confidencialidad de la información personal, financiera y transaccional de los clientes.Apoyar en la elaboración de reportes operativos y controles de productividad.Licenciatura concluida, trunca o carrera técnica en:AdministraciónContabilidadFinanzasCriminologíaDerechoSistemasNegociosDe 1 a 2 años en alguna de las siguientes áreas:Back officeOperaciones bancariasFintechMedios de pagoE-commercePrevención de fraudeValidación documentalKYCAtención de transaccionesCasinos o apuestas en líneaEs deseable contar con experiencia en al menos dos de los siguientes procesos:Procesamiento de retirosRevisión de depósitosValidación KYCVerificación de cuentas bancariasRevisión de documentosMonitoreo de transaccionesAtención de alertas operativasProcesadores de pagoConocimientos deseables3D Secure.Contracargos y reembolsos.BtoBet.PaymentIQ.Nuvei.OpenPay.SEON u otras herramientas de validación de riesgo.Disponibilidad indispensable para trabajar en una operación 24/7, con horarios variables y rotativos, incluyendo turnos nocturnos, madrugadas, fines de semana y días festivos.Nota: Esta posición es de carácter temporal, con una duración estimada de aproximadamente 6 meses, sujeta a las necesidades del proyecto y de la operación.

📌 Especialista En Prevención De Fraudes (México)
🏢 Empresa reconocida
📍 México