Como Oficial Regional de Cumplimiento, garantiza que en la región asignada se cumplan los requerimientos regulatorios locales, alineados con los estándares globales.
Responsabilidades Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región, atendiendo a reguladores, auditores externos y partes interesadas internas (Centro América).
Garantizar la implementación de marcos AML/BSA, sanciones, privacidad de datos y demás normativas locales alineadas a las políticas globales de TN.
Realizar evaluaciones de riesgos regionales, identificando y mitigando riesgos relevantes al negocio.
Supervisar la debida diligencia (KYC, DD, EDD) en la incorporación y el monitoreo continuo de clientes, socios y terceros en la región.
Brindar asesoría y capacitación a los equipos locales sobre obligaciones de cumplimiento y estándares éticos.
Escalar oportunamente incidentes y hallazgos al área Global de Cumplimiento.




Actuar como soporte del CCO Global brindando apoyo estratégico para las iniciativas de la función de Cumplimiento, y tomar el liderazgo de las iniciativas cuando así corresponda.
Contribuir al diseño, implementación y monitoreo de las iniciativas del programa integral de cumplimiento.
Supervisar y dar seguimiento a las iniciativas globales en las etapas de desarrollo, implementación y producción.
Participar en comités globales según corresponda (Comité de Cumplimiento, Comité de Riesgos, Comité de Ética).
Apoyar el desarrollo de programas de capacitación, campañas de concientización e informes corporativos.
Participar en análisis sobre tendencias regulatorias globales y mejores prácticas.
Transnetwork is an equal opportunity employer.
We celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees.
#J-*****-Ljbffr

📌 Regional Compliance Officer (Monterrey)
🏢 TRANSNETWORK MEXICANADE CV
📍 Monterrey