**ID de la solicitud**: ******
**Programa de Referido de Empleados - Probable Pago**: $0.00
**Rango Salarial**: ***********
Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank.
**_ ANALISTA SOPORTE PLD (Temporal proyecto).
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Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución.
Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la UPLD.
**Responsabilidades**
- Realizar revisión y análisis de nombres para confirmar coincidencias o identificación de falsos positivos.
- Analizar patrones relacionados con actividades, nombres y riesgos de sanciones en los sistemas de monitoreo de nombres y detección con los que cuenta la UPLD.
- Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
- Validar datos, procesos y métodos para el análisis, seguimiento, manejo y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la UPLD.
- Analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la UPLD para la cobertura de riesgos de sanciones.
- Participación en grupos de trabajo, áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios en cuanto a materia de lavado de dinero.
- Apoyar en la generación y manejo de alertas en el sistema de monitoreo de las operaciones relevantes,



inusuales y preocupantes a nível grupo.
- Colaborar en la comprobación de la calidad en la información proporcionada por los sistemas, asegurando la integridad de la información.
- Apoyar en la ejecución de procesos para certificaciones, revisiones, reportes que se envían áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios.
- Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.
- Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de control interno establecidos con estricto apego a las Normas, Políticas y Procedimientos institucionales.
- Referir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país para una mayor investigación cuando potenciales acciones sospechosas aparezcan durante el proceso de gestión de datos estadísticos o consultas a bases de datos.
- Coordinarse con las demás áreas que integran la UPLD para el logro de los objetivos del área.
**Requisitos**:
- Escolaridad: Licenciatura Trunca o Concluida en áreas económico-administrativas.
- Experiência deseable en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos, sanciones o sistemas.




- Habilidades de herramientas Office.
**OFRECEMOS**:
- Sueldo competitivo
- Contratación directa con la Institución
- Prestaciones Superiores a la Ley
- Crecimiento profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank
**ZONA DE TRABAJO**:Alcaldía Miguel Hidalgo, Corporativo Plaza Scotiabank.
**ESQUEMA**: Híbrido
- En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as.
Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo._
- "Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"_
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
- Agradecemos tu interés.
Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas._
Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo
Scotiabank es un banco líder en las Américas.
Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, "por nuestro futuro", ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

📌 Analista Soporte Pld (Eventual) (México)
🏢 Scotiabank
📍 México