Somos un despacho legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **elemento para el departamento de Servicios Regulatorios, enfocado en SOFOMES E.N.R.**
**OBJETIVO**:
Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.
**EXPERIENCIA**:
- Mínimo 3 años en área de cumplimiento
- Altamente deseable haber trabajado en SOFOMES E.N.R.
**ACTIVIDADES**:
- Conocimiento y experiência en SOFOMES
- Constatar el nível de cumplimiento normativo en las obligaciones referentes a PLD/FT.
- Emisión de informes de auditoría, de conformidad a los estándares y contenido previamente definidos por la autoridad.
- Experiência y dominio en evaluación de riesgos y trámites ante CNBV y CONDUSEF
- Participación en la atención directa de servicios relacionados con intermediarios financieros no bancarios.
- Conocimiento y preparación de dictámenes técnicos.
- Elaboración de manuales PLD/FT, Operaciones UNE y formatos y procedimientos KYC
- Dictaminación y reportes (ROI, ROR,



ROIP, mensuales y trimestrales ante CONDUSEF.
- Conocimiento y experiência en SICS.
- Elaboración de Metodología EBR
**HABILIDADES**:
- Gestión efectiva de equipo
- Liderazgo
- Trabajar bajo presión
- Asumir responsabilidades
- Iniciativa, proactividad y resolución de problemas
- Comunicación asertiva con Dirección General y con su equipo
- Disponibilidad de horario
**SUELDO**:
De $30,000 a $40,000 libres al mes, **de acuerdo a aptitudes y experiência.
**
**HORARIO**:
De lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM con una hora diaria de comida.
**LUGAR DE TRABAJO**:
Colonia Providencia, Guadalajara Jalisco.
Si cumples con el perfil, por favor postúlate por este medio adjuntando tu Currículum Vitae.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $30,****** - $40,****** al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento (Veracruz)
🏢 Despacho Legal
📍 Veracruz