CONFIDENCIAL en México busca un líder para la Unidad de Inteligencia Financiera, con amplia experiencia en PLD/FT y transformación regulatoria. Coordinará monitoreo, investigaciones y gobierno corporativo para fortalecer controles y mitigación de riesgos.
Se valorará MBA o maestría en finanzas, certificaciones en AML y una visión de mejora continua para optimizar procesos y reporting de riesgos.
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📌 Director de Inteligencia Financiera y Cumplimiento AML (Ciudad de México)
🏢 Reconocida empresa
📍 Ciudad de México
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