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Analista de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT,

OBJETIVO DEL PUESTO
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT, mediante la integración, análisis y seguimiento de información, la gestión de riesgos, la atención de requerimientos regulatorios y el fortalecimiento de los controles internos de la organización.

REQUISITOS

Escolaridad
Licenciatura concluida y titulado en
oDerecho
oAdministración de Empresas
oIngeniería Industrial
oCarreras afines

EXPERIENCIA

Mínimo 2 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD FT, Riesgo Operativo o Auditoría.
Experiencia en
oSOFOMES, Fintech, entidades financieras no bancarias o sector financiero regulado.
oElaboración y actualización de manuales, políticas y procedimientos de cumplimiento.
oDesarrollo y actualización de matrices de riesgo.
oIdentificación y evaluación de conflictos de interés.
oAtención de auditorías internas, externas y regulatorias.
oCumplimiento normativo en materia de PLD FT.
oCapacitación y sensibilización a personal sobre temas regulatorios.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Disposiciones en materia de PLD FT aplicables al sector financiero.
Gestión de riesgos y control interno.
Metodologías de Evaluación Basada en Riesgos EBR.




Identificación de Beneficiario Controlador.
Monitoreo y análisis de riesgos operativos.
Elaboración de matrices de cumplimiento regulatorio.
Normatividad aplicable a SOFOMES y Fintech.
Seguimiento a observaciones de auditoría.
Conocimiento de autoridades regulatorias como CNBV, CONDUSEF y UIF.

DESEABLE

Cursos o certificaciones en
oAntifraude.
oRiesgo Operativo.
oPrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
oCumplimiento Normativo.
oGobierno Corporativo y Gestión de Riesgos.
FUNCIONES PRINCIPALES
Garantizar la integración, revisión, análisis y seguimiento oportuno de la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de PLD FT.
Integrar, consolidar y validar información para la elaboración de reportes regulatorios y atención de requerimientos de autoridades.
Apoyar en auditorías internas, externas y regulatorias, dando seguimiento a observaciones, hallazgos y planes de remediación.
Coordinar la recopilación de información con las diferentes áreas de negocio para cumplir con requerimientos regulatorios en tiempo y forma.
Elaborar, actualizar y administrar matrices de cumplimiento regulatorio, matrices de riesgo y controles internos.
Participar en la creación y actualización de manuales, políticas, metodologías y procedimientos de cumplimiento.
Realizar análisis de riesgos asociados a clientes, productos, procesos y operaciones.




Validar conflictos de interés y proponer medidas de mitigación.
Apoyar en la implementación y fortalecimiento del sistema de gestión de cumplimiento.
Dar seguimiento a indicadores, controles y evidencias documentales requeridas por la normatividad vigente.
Colaborar en la identificación y evaluación de riesgos regulatorios, operativos y reputacionales.
Impartir y coordinar capacitaciones internas en temas de cumplimiento, ética, PLD FT y gestión de riesgos.
Monitorear cambios regulatorios y evaluar su impacto en la organización.
Apoyar en la atención de requerimientos de CNBV, CONDUSEF, UIF y demás autoridades regulatorias aplicables.

COMPETENCIAS

Alto sentido de ética e integridad.
Pensamiento analítico.
Atención al detalle.
Organización y administración del tiempo.
Capacidad de investigación y análisis normativo.
Trabajo en equipo.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Proactividad.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Horario Lunes a viernes de 0800 a 1700 hrs.

OFERTA ECONÓMICA

Sueldo mensual bruto 30,000 MXN
Prestaciones de ley desde el primer día
oSeguro Social
oAguinaldo
oVacaciones
oPrima vacacional
Estabilidad laboral.
Desarrollo profesional dentro del sector financiero.
Capacitación continua en temas de cumplimiento y regulación.

Zona de Trabajo
Álvaro Obregón, Ciudad de México.

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📌 Analista de Cumplimiento PLD FT Prevención de Lavado de Dinero (Álvaro Obregón)
🏢 Adecco
📍 Álvaro Obregón