Objetivo del puestoGarantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a la SOFOM, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante la supervisión, implementación y mejora continua de los controles, políticas y procedimientos de cumplimiento, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales.Principales responsabilidadesAdministrar y supervisar el sistema de cumplimiento en materia de PLD/FT.Proceso de Renovación del Dictamen Técnico en materia de PLD/FT.Actualización de la Metodología de Evaluación de Riesgos (MER).
Actualización del Manual de Cumplimiento (PLD/FT).
Coordinar la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos de cumplimiento.Monitorear operaciones y analizar alertas para la detección de actividades inusuales.Elaborar y gestionar reportes regulatorios ante las autoridades correspondientes.Dar seguimiento a requerimientos regulatorios,



auditorías internas y externas.Supervisar la revisión de listas restrictivas y personas bloqueadas.Coordinar programas de capacitación y concientización en materia de cumplimiento.Reporte de actualización de información corporativa.RequisitosIndispensable contar con certificación especializada en cumplimiento y PLD/FT.Licenciatura en Derecho.Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, PLD/FT o gestión de riesgos dentro del sector financiero.Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y normativa de PLD/FT.Manejo de auditorías, controles internos y reportes regulatorios.CompetenciasAlto sentido de ética e integridad.Capacidad analítica y orientación al detalle.Organización y gestión de prioridades.Comunicación efectiva y habilidades de presentación.Toma de decisiones basada en riesgos.Capacidad para trabajar de forma autónoma y con áreas multidisciplinarias.OfrecemosSueldo libre mensual a partir de $20,000.Prestaciones de ley.Capacitación continua y actualización regulatoria.Tarjeta de incentivos.Ubicación: QuerétaroModalidad: 100% PresencialHorario: Lun-Vier 8:00am a 18:00pm.Postúlate y forma parte de una institución comprometida con la integridad, la transparencia y el cumplimiento regulatorio.
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📌 Oficial De Cumplimiento (Santiago de Querétaro)
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📍 Santiago de Querétaro