Buscamos un/a Gerente de Cumplimiento con experiencia sólida en el sector financiero y certificación vigente ante la CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
La posición será responsable de dirigir al equipo legal y de cumplimiento, gestionar los riesgos normativos de las Entidades Financieras del grupo y asegurar la atención oportuna de las obligaciones y requerimientos ante la CNBV y la CONDUSEF.
Responsabilidades principales
- Liderar y coordinar al equipo legal y de cumplimiento.
- Diseñar e implementar estrategias de cumplimiento normativo.
- Definir indicadores del área y dar seguimiento a sus resultados.
- Coordinar auditorías, inspecciones y requerimientos regulatorios.
- Elaborar el calendario de cumplimiento y presentar reportes ante la CNBV y la CONDUSEF.
- Verificar la parametrización del sistema automatizado en su módulo de PLD/FT.
- Elaborar y actualizar la Metodología de Evaluación de Riesgos.
- Analizar operaciones y dictaminar alertas de PLD/FT.
- Preparar informes mensuales para la Dirección General.
- Coordinar las capacitaciones iniciales y anuales en materia de PLD/FT.
- Supervisar dictámenes legales, contratos civiles y mercantiles y convenios.
- Dar seguimiento a la formalización de operaciones de crédito.
- Gestionar convenios de mediación y procesos relacionados con fideicomisos.
- Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Impulsar la mejora y automatización de procesos legales y regulatorios.
Requisitos indispensables
- Licenciatura concluida, preferentemente en Derecho.
- Certificación vigente ante la CNBV en materia de PLD/FT.
- Experiencia mínima de 5 años en el sector financiero.
- Al menos 3 años de experiencia liderando o coordinando equipos legales o de cumplimiento.
- Conocimiento del marco regulatorio aplicable a PLD/FT.
- Experiencia en cumplimiento normativo, contratos y formalización de operaciones.
- Manejo de Microsoft Office 365.
- Referencias laborales comprobables.
Conocimientos clave
- Derecho financiero, mercantil, civil y corporativo.
- Derecho notarial y registral.
- Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- Protección y defensa al usuario de servicios financieros.
- Atención de auditorías y requerimientos de autoridades regulatorias.
Ofrecemos:
- Desarrollo y aprendizaje continuo en cumplimiento y regulación financiera.
- Exposición a proyectos estratégicos y procesos regulatorios de alto impacto.
- Contacto con alta dirección y autoridades.
- Ocasión de liderar y desarrollar equipos.
- Participación en iniciativas de mejora y automatización de procesos.
- Prestaciones superiores a la ley.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: A partir de $40,000.00 al mes
Beneficios:
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
Lugar de trabajo: remoto híbrido en 11950, Lomas Altas, CDMX
📌 Gerente de Cumplimiento - Legal (México)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 México
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