En Caja Popular Mexicana seguimos fortaleciendo nuestros procesos de seguridad para proteger a nuestros socios y garantizar el cumplimiento regulatorio en nuestras operaciones.
Actualmente buscamos integrar a un Analista de PLD y FT que, a través del análisis de información, monitoreo de alertas y apego a la normativa, contribuya a la detección y mitigación de riesgos relacionados con operaciones inusuales. Sede Blvd. Aeropuerto No. 843, Local. 103, Piso 1, Col. Predio Santa Anita, León, Gto. Modalidad Teletrabajo asistencia presencial los lunes, resto de la semana home office Horario Lunes a viernes de 830 am a 530 pm Lo que harás en tu día a día
Monitorear y dar seguimiento a alertas transaccionales conforme a la normativa de PLD FT.
Analizar el perfil transaccional de los socios para identificar comportamientos atípicos.
Investigar y dictaminar operaciones relevantes, inusuales y o internas preocupantes.
Detectar y descartar falsos positivos mediante análisis de información.
Elaborar dictámenes con sustento documental para la toma de decisiones del Oficial de Cumplimiento.
Validar coincidencias en listas negras y dar seguimiento conforme a los procesos establecidos.
Integrar expedientes y documentación para auditorías y revisiones regulatorias.
Proponer mejoras a procesos de monitoreo y análisis.
Participar en la actualización de metodologías de riesgo y capacitaciones en materia de PLD FT. Lo que buscamos en ti
Licenciatura concluida en áreas EconómicoAdministrativas, TI o afín.
2 a 3 años de experiencia en análisis de información y prevención de lavado de dinero PLD FT.
Conocimiento en normativa aplicable y procesos de monitoreo de operaciones.




Manejo de herramientas como Monitor Plus, ICBS o similares nivel intermedio deseable.
Manejo de Office nivel intermedio.
Perfil analítico, con enfoque en detalle y toma de decisiones.
Buena redacción y capacidad de documentación.
Orientación a resultados y solución de problemas. Qué ofrecemos
Salario competitivo de 28,327.41 pesos brutos mensuales
Contrato directo con Caja Popular Mexicana, asegurando estabilidad y beneficios a largo plazo.
Aguinaldo de 30 días, para que disfrutes de una merecida celebración con tus seres queridos.
Fondo de Ahorro del 13, una excelente oportunidad para fortalecer tu futuro financiero.
Prima Vacacional Superior a la ley, porque tu descanso y bienestar son nuestra prioridad.
Días de descanso con goce de sueldo, para que puedas recargar energías y mantenerte motivado.
Bono de asistencia y puntualidad, valoramos tu compromiso y responsabilidad.
Bono de productividad, recompensa tu esfuerzo y resultados sobresalientes.
Vales de despensa, para apoyar tu economía familiar.
Monedero electrónico para uniformes, facilitando tu vestimenta y comodidad en el trabajo.
Y mucho más Descubre todos los beneficios que tenemos preparados para que te sientas valorado y motivado cada día. Si cumples con el perfil y buscas desarrollarte en un entorno donde el análisis y la prevención son principal, postúlate y forma parte de nuestro equipo.
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📌 Analista de PLD Y FT (León)
🏢 Caja Popular Mexicana
📍 León