Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiencia en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo participativo y enriquecedor.

Ofrecemos oportunidades de crecimiento y crecimiento profesional, así como un paquete competitivo de ventajas y compensaciones.A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:ABOGADO JR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.Requisitos:
Licenciatura concluida (Título y Cédula)
Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
Conocimientos sólidos en: Dominio en temas de EBR, actualización de manuales de cumplimiento, reporte de diversas Operaciones a la CNBV,



comité de Comunicación y Control, respuesta a oficios de la CNBV, atención a Auditorías.

Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
Conocimientos teóricos y prácticos: Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO), conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R., conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad), conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).

Funciones principales:
Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)
Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo
Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.

Habilidades:
Orientado a resultados
Organización
Seguimiento
Trabajo bajo presión
LI-Onsite

📌 Abogado Jr De Cumplimiento Normativo Álvaro Obregón (México)
🏢 Financiera Independencia
📍 México