Somos una empresa líder en el sector de servicios financieros de Uniones de Crédito, regulada por la CNBV.
OBJETIVOS DEL PUESTO:
Asegurar que la Entidad realiza los procesos de negocio e institucionales dentro del marco regulatorio de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo emitido por la autoridades correspondientes.
Desarrolla e implementa los procesos de comunicación, capacitación y actualización del personal de la Entidad en materia de PLD / FT.
Coordina y revisa la documentación y reportes a presentar ante las entidades regulatorias.
EXPERIENCIA Y REQUISITOS INDISPENSABLES:
Certificado Oficial de Cumplimiento en PLD / FT (Indispensable) - 1 A 2 años.
Oficial de Cumplimiento PLD / FT en Institución Financiera - 1 a 2 años.
Certificación en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables.




Certificación vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (indispensable)
Licenciatura en Administración, Contabilidad, Derecho, Finanzas.
Edad 30 a 45 años
CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES:
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
Normatividad aplicable a entidades financieras
SOFOM E.N.R. y regulación financiera
Portal SITI de la CNBV
Deseable conocimiento en:
Portales PUR de CONDUSEF y MAE de BANXICO
Derechos ARCO
Si cumples con los requisitos y tienes disponibilidad de laborar de Lunes a Sábado postúlate por este medio. ¡ Mucho éxito !
Sueldo: $29,000.00 - $32,000.00 al mes
Incentivos:
Aumentos salariales
Caja de ahorro
Descuentos y precios preferenciales
Opción a contrato fijo
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Especialista En Cumplimiento De Pld Ft Benito Juárez
🏢 Log3
📍 Benito Juárez