Vacante para la empresa MRB en Santa Fé -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México:
Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr
Requisitos:
Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)
Nível de Inglés Intermedio
Certificado ante la CNBV
Experiência: Mínimo 2 años en materia de PLD/FT. Manejo del articulo 115 de la ley de Instituciones de Credito, con los articulos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades.
Minimo 2 años de experiência en Sofom, Bancos
Funciones:
Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.
Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento, que estén relacionados con el tema de PLD/FT.




Capacitar al personal de reciente ingreso en materia PLD/FT
Apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la Organización, en temas de PLD/FT
Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT
Competencias: Analista, planeación de coordinación
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Salario: $30,000 brutos + Prestaciones Superiores + Capacitación + Plan de carrera
Zona de trabajo: Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México
Interesados: Postularse por este medio
Nível de educación deseada:
Superior - titulado
Nível de experiência deseada:
Nível Medio
Función departamental:
Legal
Industria:
Consultoría, asesoría y servicios empresariales

📌 Oficial De Cumplimiento Cuajimalpa De Morelos
🏢 MRB
📍 Cuajimalpa de Morelos