Descripción empresa:Misión del cargo:El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.
Funciones del cargo:- Revisar el programa diario de actividades- Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).
Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.
Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC- Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC- Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales- Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.




Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento- Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.
Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.
Requisitos:Experiência en CumplimientoAtención a clientesExperiência en call centerCondiciones oferta:Sueldo neto mensual: Ventajas:Capacitación pagadaBono mensuales dependiendo del nível de inglés a )Trabajo 100% remotoSeguro de gastos médicos menores, mayores y de vidaVales de despensa 6% mensual30 días de aguinaldo100% prima vacacionalBono de incentivos $ Home OfficeBecas escolaresBeca open englishCursos de capacitaciónVacaciones de leyPago de visa y pasaporteCupones de descuentoPréstamos de nóminaCrecimiento a otros departamentos

📌 Analista Cumplimiento Bilingüe/home Office Monterrey (México)
🏢 Maxitransfers
📍 México